Knews desk- मुंबई के ठाणे में करीब 113 करोड़ रुपये की कथित क्रिप्टोकरेंसी ठगी के मामले में वांछित आरोपी अमित लखनपाल को UAE में गिरफ्तार कर लिया गया है। ठाणे पुलिस के अनुरोध पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर UAE अधिकारियों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी आरोपी की लोकेशन से जुड़ी जानकारी UAE अधिकारियों के साथ साझा की थी।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, अमित लखनपाल ने साल 2017-18 के दौरान खुद को वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताकर निवेशकों को अपनी कथित क्रिप्टोकरेंसी Money Trade Coin (MTC) में पैसा लगाने के लिए आकर्षित किया था। आरोप है कि उसने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि इस क्रिप्टोकरेंसी को जल्द ही सरकार से मान्यता मिलने वाली है।
निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए कथित तौर पर स्टार होटलों में सेमिनार आयोजित किए गए, जहां MTC में निवेश से जुड़े दावे किए जाते थे। बाद में MTC से संबंधित कई कथित योजनाएं और एक्सचेंज भी शुरू किए गए। इनमें Coin Deposit Ratio, MTC Banque, MTCX India और Cryptozaniya जैसे नाम शामिल हैं।
ED के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर MTC की कीमतों में हेरफेर किया। इसके बाद इसकी ट्रेडिंग और निवेशकों के पैसे निकालने की सुविधाएं बंद कर दी गईं। इससे बड़ी संख्या में निवेशकों की मूल रकम के साथ-साथ उन्हें मिलने वाला कथित रिटर्न भी फंस गया।
इस मामले में ठाणे पुलिस अमित लखनपाल के अलावा ताहा हाफिज काजी, सचिन वसंत शेलार, कोमल भीमराव शिरसाठ और अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। इसी मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच ED भी कर रही है।
जांच के दौरान ED ने आरोपियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्तियां जब्त की थीं। एजेंसी का आरोप है कि लखनपाल और उसके सहयोगियों ने बिना सरकारी मान्यता वाली MTC क्रिप्टोकरेंसी तैयार की और निवेशकों को इसमें पैसा लगाने के लिए कथित तौर पर गुमराह किया।
FIR दर्ज होने के बाद अमित लखनपाल अपने कुछ सहयोगियों के साथ भारत से फरार हो गया था। ED के मुताबिक, उसने Antigua and Barbuda का पासपोर्ट हासिल किया और दुबई में कथित तौर पर फर्जी पहचान के साथ रह रहा था।
जांच में एक और अहम पहलू सामने आया है। एजेंसियों के अनुसार, उस समय ठाणे में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कथित तौर पर लखनपाल के कार्यालय और उसके ग्राहकों से जुड़े कामकाज को संभालता था। पुलिस इस मामले में अधिकारी की भूमिका की भी जांच कर रही है।
लखनपाल की पत्नी भारत में रह गई थी। सूत्रों के मुताबिक, उसने 2023-24 के दौरान तीन बार देश से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे रोक दिया गया। बाद में लखनपाल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के लिए भी Antigua का पासपोर्ट हासिल किया, जिसके बाद वह पिछले साल भारत से बाहर चली गई।
अब अमित लखनपाल की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार उसे UAE से प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। संबंधित एजेंसियों से मामले की विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है।